Poslovnik o radu
Upravnog odbora

Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Upravnog odbora Fratella Trade (u daljem tekstu: Upravni odbor), i to: sazivanje sjednice, utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, odlučivanje, način glasanja, djelokrug rada, izvještavanje, odlaganje i prekid sjednice i vođenje zapisnika sa sednice.

Odredbe ovog Poslovnika shodno se primjenjuju na rad pomoćnih tela Upravnog odbora.

Odredbe ovog Poslovnika obavezne su za sve članove Upravnog odbora i za sva lica koja prisustvuju sjednici.

Upravni odbor sastoji se od 3 (tri) člana.

Članove Upravnog odbora bira Skupština Fratella Trade, u skladu sa Zakonom o preduzećima (u daljem tekstu: Zakon) i Statutom društva.

Upravni odbor predlaže Skupštini kandidate za članove Upravnog odbora, koji odgovaraju ovim kriterijumima:

Upravni odbor radi i odlučuje na sjednicama.

Sjednicama Upravnog odbora predsjedava i rukovodi predsjednik Upravnog odbora. Predsjednika Upravnog odbora biraju između sebe članovi Upravnog odbora na prvoj sjednici Upravnog odbora u novom sastavu. Predsjednik Upravnog odbora se bira običnom većinom.

Sjednicama Upravnog odbora, pored članova Upravnog odbora prisustvuje i Direktor. Direktor Upravnom odboru pruža pojašnjenja, stručnu pomoć i druge informacije od značaja za rad Upravnog odbora. Direktor ne može glasati ili na drugi način odlučivati o stvarima iz nadležnosti Upravnog odbora.

Ako Upravni odbor odlučuje o pravima i obavezama Direktora ili o drugim pitanjima o kojima želi odlučivati bez prisustva Direktora, direktor će napustiti sjednicu upravnog odbora. O prisustvu Direktora na sjednici, odlučuje predsjednik Upravnog odbora.

Sjednicama Upravnog odbora, pored članova Upravnog odbora i Direktora, mogu prisustvovati i druga pozvana lica.

O prisustvu lica iz stava 1. ovog člana na sjednici, odlučuje predsjednik Upravnog odbora.

Članovi Upravnog odbora, po potrebi, mogu prisustvovati Skupštini Fratella Trade. Na svakoj Skupštini neophodno je da bude prisutan bar jedan član Upravnog odbora.

Upravni odbor održava najmanje četiri redovne sjednice godišnje, od kojih jednu najkasnije dva mjeseca pre godišnje sednice Skupštine akcionara. Pored redovnih sjednica, Upravni odbor društva može održavati i vanredne sjednice koje saziva predsjednik Upravnog odbora po sopstvenoj inicijativi ili na zahtev člana Upravnog odbora i Direktora društva, u skladu sa Zakonom i Statutom društva.

Sjednice Upravnog odbora saziva Predsjednik Upravnog odbora pismenim pozivom koji se dostavlja članovima Upravnog odbora najkasnije 8 (osam) dana pre održavanja sjednice. Uz poziv za sjednicu Upravnog odbora, članovima se dostavlja prijedlog dnevnog reda sa potrebnim materijalima i prijedlozima odluka i zaključaka.

Prijedlog dnevnog reda za sjednicu Upravnog odbora utvrđuje predsjednik Upravnog odbora.

Po isteku mandata, članovi Upravnog odbora su dužni i da vrate sve materijale koje su dobili u toku mandatnog perioda.

Izuzetno, kada razlozi hitnosti to nalažu, sjednica Upravnog odbora se može zakazati i u kraćem roku.

Takođe, iz istih razloga, donošenje odluke Upravnog odbora pismeno, telefonski i drugim sredstvima komunikacija, je dozvoljeno, ako se tome ne protivi nijedan član Upravnog odbora.

Izvjestilac po svim pitanjima na sednici Upravnog odbora je, po pravilu, direktor ili lice koje on za to zaduži.

Na sjednicu Upravnog odbora mogu biti pozvana i lica koja nisu izvjestioci, a koja u svojstvu gosta, bez prava odlučivanja, svojim učešćem u radu po pojedinim pitanjima, mogu doprineti kvalitetnijoj odluci Upravnog odbora. O prisustvu ovih lica na sjednici odlučuje predsjednik Upravnog odbora.

Član Upravnog odbora ima pravo i dužnost, da prisustvuje sjednicama Upravnog odbora i učestvuje u njegovom radu.

O spriječenosti da prisustvuje sjednici član Upravnog odbora je dužan da blagovremeno obavijesti predsjednika Upravnog odbora ali najkasije prije početka sjednice.

Prije početka rada sjednice, predsjednik Upravnog odbora zapisnički konstatuje broj prisutnih i broj odsutnih članova Upravnog odbora, odnosno utvrđuje kvorum za rad i odlučivanje na sjednici.

Sjednica Upravnog odbora može se održati ako sjednici prisustvuje najmanje 2 (dva) člana.

Predsjednik Upravnog odbora predlaže dnevni red sjednice, koji usvaja Upravni odbor.

Na dnevni red sjednice Upravnog odbora mogu se staviti sva pitanja naznačena u Statutu Fratela Trade.

Predloženi dnevni red se može dopuniti, odnosno proširiti na samoj sjednici prilikom utvrđivanja dnevnog reda. Jednom tako utvrđeni dnevni red se ne može menjati.

Upravni odbor donosi odluke i zaključke većinom glasova od ukupnog broja članova, nezavisno od broja prisutnih članova. Svaki član Upravnog odbora ima 1 (jedan) glas.

Odluke Upravnog odbora stupaju na snagu danom donošenja.

U slučaju donošenja odluke Upravnog odbora pismeno, telefonski i drugim sredstvima komunikacija, o tome se obavezno sačinjava zapisnik koga potpisuju svi članovi Upravnog odbora koji su donijeli odluku na ovakav način.Ovaj zapisnik se usvaja na narednoj sjednici Upravnog odbora.

Član Upravnog odbora ne može glasati u Upravnom odboru kada se odlučuje o:

Ograničenje iz stava 1. ovog člana važi i za povezana lica u smislu Zakona i Statuta društva.

U slučaju kada se na sjednici Upravnog odbora raspravlja ili odlučuje o pitanjima u vezi sa dokumentima koji su označeni kao poslovna tajna ili podacima koji se smatraju poslovnom tajnom, predsjednik Upravnog odbora, ili drugo za to ovlašćeno lice, upozoriće prisutne da su dužni da ono što u vezi s tim saznaju čuvaju kao tajnu.

Po završetku sjednice Upravnog odbora, dokumenti označeni kao poslovna tajna vraćaju se stručnoj službi društva.

Glasanje u Upravnom odboru vrši se izjašnjavanjem „za“ ili „protiv“ odluke.

Član Upravnog odbora koji je glasao protiv predložene odluke ima pravo da svoje mišljenje u zapisniku izdvoji.

Upravni odbor po pravilu odlučuje javnim glasanjem.

Izuzetno, Upravni odbor odlučuje tajnim glasanjem, kada to odluči većina prisutnih članova Upravnog odbora.

Upravni odbor odlučuje o pitanjima koja se odnose na:

Upravni odbor može obrazovati stalne ili privremene komisije, i to:

Komisije pomažu Upravnom odboru u njegovom radu, ali na njih se ne mogu prenositi poslovi iz nadležnosti Upravnog odbora.

Ako Upravni odbor formira komisije iz stava 1. ovog člana, one imaju najmanje 3 (tri) člana i donose odluke većinom glasova od ukupnog broja članova. Odlukom Upravnog odbora bliže se određuje organizacija, način rada i status članova ovih komisija Upravnog odbora.

Upravni odbor Akcionarskog društva izveštava Skupštinu akcionara o svom radu i o drugim načelnim pitanjima koja se odnose na godišnji izveštaj, upravljanje i nadzor Društva.

Na zahtjev Skupštine akcionara Upravni odbor društva dužan je da dostavlja izveštaje i o drugim pitanjima koja su od značaja za poslovanje društva. Izveštaji Upravnog odbora Akcionarskom društvu koji se dostavljaju Skupštini akcionara moraju biti sačinjeni u pisanoj formi, potpuni i istiniti.

Članovi Upravnog odbora prisutni su na skupštini i odgovaraju na sva pitanja akcionara, koja se odnose na njihov rad i odgovornosti. .

Upravni odbor Akcionarskog društva, odnosno svaki član Upravnog odbora, može u bilo koje vrijeme tražiti od Direktora, da ga izvjesti o poslovima koji bi mogli biti od većeg uticaja na poslovanje društva i na poslovne odnose sa drugim društvima, kao i o bilo kojem drugom pitanju.

Ako u vrijeme zakazano za početak sjednice Upravnog odbora nije obezbjeđen kvorum, sjednica se odlaže. Nova sjednica Upravnog odbora održava se najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana odlaganja.

Sjednica Upravnog odbora se prekida:

Prekinuta sjednica se nastavlja najkasnije u roku od 3 (tri) dana po prekidu sjednice.

Na sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik u koji se unose podaci o radu sjednice, i to:

Zapisnik sa sjednice potpisuje predsjednik Upravnog odbora ili drugo lice koje je predsjedavalo sjednicom odbora i zapisničar.

Ako se zapisnik sastoji iz više stranica, predsjednik i zapisničar stavljaju svoj skraćeni potpis na svaku stranu zapisnika.

Zapisničara obezbeđuje za to nadležna služba društva.

Zapisnik se čuva kao trajni dokument u arhivi društva.

Uz zapisnik sa sjednice prilažu se svi materijali i dokumentacija koja se odnosi na pitanja o kojima se raspravljalo i odlučivalo na sjednici.

Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora sačinjava se i dostavlja, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja sjednice, članovima Upravnog odbora i Direktoru društva. Po potrebi se, na osnovu odluke Upravnog odbora, zapisnik dostavlja Skupštini društva.

Izvodi iz zapisnika, koji sadrže odluke i zaključke Upravnog odbora, dostavljaju se licima zaduženim za njihovu realizaciju, a po pitanjima koja se tiču ostvarivanja prava zaposlenih, izvodi se ističu na oglasnu tablu društva.

Zapisnik se obavezno usvaja na narednoj sjednici Upravnog odbora, prije prelaska na dnevni red te sjednice, uz mogućnost stavljanja primedbi na isti, o kojima se odlučuje na sjednici prije njegovog usvajanja.

Članovima Upravnog odbora pripada naknada za njihov rad u Upravnom odboru, koja se utvrđuje i isplaćuje na osnovu odluke Skupštine društva.

Naknada članovima Upravnog odbora utvrđuje se i isplaćuje vodeći računa o zadacima i obavljenim poslovima članova Upravnog odbora i finansijskom stanju društva.

Tumačenje odredaba ovog Poslovnika daje Upravni odbor.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.