Održana je X redovna skupština akcionara FRATELLO TRADE AD Banja Luka.
„FRATELLO TRADE“ preduzeće za proizvodnju, promet i usluge a.d. Banja Luka
U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i članom 45 i 48. Statuta „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva na III sjednici održanoj elektronski dana 25.05.2018. godine donio je odluku kojom
S A Z I V A
X redovnu sjednicu Skupštine akcionara „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka, koja će se održati u petak, 29.06.2018. godine u 14 časova, u poslovnim prostorijama Društva, Ramići bb, 78000 Banja Luka.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
D N E V N I R E D
1. Izbor radnih tijela (Predsjednik Skupštine, zapisničar, ovjerači zapisnika, komisija za glasanje);
2. Usvajanje zapisnika sa IX redovne skupštine akcionara, održane 30.06.2017. godine;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2017. godinu;
4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju revidiranih Finansijskih izvještaja „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2017. godinu;
5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2017. godinu;
6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Internog revizora „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2017. godinu;
7. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2017. godinu;
8. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju revidiranih Konsolidovanih finansijskih izvještaja „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2017. godinu
9. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izvještaja o poslovanju „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2017. godinu;
10. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2017. godinu;
11. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Fratello trade a.d.Banja Luka;
12. Razmatranje i donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora Fratello trade a.d. Banja Luka;
13. Razmatranje i donošenje odluke o određivanju naknade članovima Upravnog odbora;
14. Razmatranje i donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2017. godine;
15. Razmatranje i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2018. i 2019. godinu;
16. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora „Fratello Trade" a.d. Banja Luka, o realizaciji otkupa sopstvenih akcija;
17. Razmatranje i donošenje odluke o formiranju rezervi za otkup sopstvenih akcija iz dijela neraspoređene dobiti;
18. Razno.
N A P O M E N A:
Saziv za X Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: „Dnevne nezavisne novine" i „Euroblic press".
Saziv Skupštine akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini, dostupni su akcionarima na internet stranici Društva i internet stranici Berze, kao i na uvid u prostorijama Društva u Banja Luci, Ramići bb, u terminu od 9 do 15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 19.06.2018. godine. Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama Društva jedan sat prije početka Skupštine.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara. Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena kod nadležnog organa, punomoć za zastupanje pravnih lica – pečatom društva i potpisom ovlašćenog lica, a punomoć data od strane akcionara koji su strani državljani, odnosno sa sjedištem van Bosne i Hercegovine - apostille pečatom.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 17 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Upravni odbor
Održana je IX redovna skupština akcionara Fratello Trade a.d. Banja luka.
„FRATELLO TRADE“ preduzeće za proizvodnju, promet i usluge a.d. Banja Luka
U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i članom 45 i 48. Statuta „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva na III sjednici održanoj elektronski dana 30.05.2017. godine donio je odluku kojom
S A Z I V A
IX redovnu sjednicu Skupštine akcionara „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka, koja će se održati u petak, 30.06.2017. godine u 14 časova, u poslovnim prostorijama Društva, Ramići bb 78000 Banja Luka.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
D N E V N I R E D
1. Izbor radnih tijela (Predsjednik Skupštine, zapisničar, ovjerači zapisnika, komisija za glasanje);
2. Usvajanje zapisnika sa Vanredne skupštine akcionara, održane 28.03.2017. godine;
3. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o provedenim aktivnostima Upravnog odbora vezano za otkup sopstvenih akcija pro-rata.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2016. godinu;
5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju revidiranih Finansijskih izvještaja „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2016. godinu;
6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2016. godinu;
7. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Internog revizora „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2016. godinu;
8. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2016. godinu;
9. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju revidiranih Konsolidovanih finansijskih izvještaja „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2016. godinu
10. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izvještaja o poslovanju „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2016. godinu;
11. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2016. godinu;
12. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2016. godine;
13. Razno.
N A P O M E N A:
Saziv za IX Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: „Dnevne nezavisne novine" i „Euroblic press".
Saziv Skupštine akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini, dostupni su akcionarima na internet stranici Društva i internet stranici Berze, kao i na uvid u prostorijama Društva u Banja Luci, Ramići bb, u terminu od 9 do 15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 20.06.2017. godine. Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama Društva jedan sat prije početka Skupštine.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara. Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena kod nadležnog organa, punomoć za zastupanje pravnih lica – pečatom društva i potpisom ovlašćenog lica, a punomoć data od strane akcionara koji su strani državljani, odnosno sa sjedištem van Bosne i Hercegovine - apostille pečatom.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 16 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Upravni odbor
Broj: 1564-5/17
Datum: 18.04.2017.g.
Na osnovu člana 218 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), Odluke Skupštine akcionara "Fratello Trade" a.d. Banja Luka o otkupu sopstvenih akcija -sticanje sopstvenih akcija pro-rata, broj: 1290-4/17, od 28.3.2017. godine i Odluke Upravnog odbora o bližim uslovima za sprovođenje postupka sticanja sopstvenih akcija pro-rata, broj: 1654-4/17 od 18.04.2017. godine, "Fratello Trade" a.d. Banja Luka upućuje
PONUDU
ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA EMITENTA (PRO-RATA)
1. OSNOVNI PODACI O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA PRO-RATA
| 1.1. Naziv i sjedište Ponudiloca- Emitenta koji otkupljuje sopstvene akcije: |
"FRATELLO TRADE preduzeće za proizvodnju, promet i usluge a.d. Banja Luka, Ramići bb, 78000 Banja Luka; MB: 1940155, JIB: 4400929510006 |
| 1.2. Ukupan broj emitovanih akcija, vrsta, klasa , CFI kod i ISIN broj akcija na koje se odnosi ova ponuda |
Ukupan broj emitovanih akcija: 2.833.016 Obične, redovne akcije sa pravom glasa CFI kod: ESVUFR; ISIN broj: BA100FRTLRD5 |
| 1.3. Podaci o vrijednosti akcija |
Tržišna vrijednost:
- 0,95 KM (posljednji datum trgovanja 31.12.2015.)
Nominalna vrijednost:
- 1,00 KM
Knjigovodstvena vrijednost:
- 1,13 KM
|
2. USLOVI PONUDE ZA STICANJE AKCIJA
| 2.1. Maksimalan broj akcija koje Ponudilac želi da stekne i procenat učešća koji se stiče |
80.000 akcija, što iznosi 2,823% od ukupnog broja emitovanih akcija (2,823% glasačkih prava).
Sopstvene akcije koje su predmet ove ponude stiču se ponudom svim akcionarima Ponudioca po principu pro-rata.
Ako ukupan broj akcija ponuđenih na prodaju prelazi broj akcija koje Ponudilac stiče, od svakog akcionara otkupiće se srazmjeran broj akcija koji je ponudio, s tim što će se prilikom obračuna srazmjernog broja akcija uzeti u obzir samo cijeli broj akcija.
|
| 2.2. Cijena po kojoj se akcije otkupljuju |
0,90 KM po jednoj akciji |
| 2.3. Datum otvaranja ponude |
25.04. 2017. godine |
| 2.4. Datum zatvaranja ponude |
25.05. 2017. godine |
| 2.5. Mjesto, način i vrijeme prihvata ponude |
Svoj interes za prihvatanjem ponude zainteresovani akcionari mogu iskazati potpisivanjem naloga za prihvatanje ponude za otkup sopstvenih akcija (pro-rata) posredstvom ovlaštenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa radnim vremenom ovlaštenih berzanskih posrednika. |
| 2.6. Troškovi koje snosi akcionar koji je prihvatio Ponudu |
Provizija berzanskog posrednika preko koga je izvršio deponovanje akcija na račun deponovanja Ponudioca. |
| 2.7. Datum i rokovi u kome Ponudilac vrši plaćanje, nakon završetka ponude za sticanje sopstvenih akcija |
Ponudilac će isplatu sredstava po osnovu otkupa akcija vršiti na račune akcionara koji su prihvatili ponudu u tri rate i to:
- prva rata u roku od 30 dana od dana zatvaranja ponude,
- druga rata u roku od 180 dana od dana zatvaranja ponude,
- treća rata u roku od 365 dana od dana zatvaranja ponude.
|
| 2.8. Dostava ponude |
Ponudilac će ponudu za sticanju sopstvenih akcija pro-rata dostaviti svim akcionarima lično, odnosno poslati na adrese svih akcionara shodno članu 218 Zakona o privrednim društvima, a prema evidenciji Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. |
| 2.9. Naziv i sjedište brokersko dilerskog društva koje je učestvovalo u pripremi ponude za sticanje sopstvenih akcija Ponudioca |
ADVANTIS BROKER A.D. BANJA LUKA
Krajiških brigada 113,
78000 Banja Luka
Tel: 051/233-710, Fax: 051/233-711
|
3. ODGOVORNO LICE
| Ime, pečat i potpis lica odgovornog za sadržaj ove Ponude |
„FRATELLO TRADE“ A.D. Banja Luka
___________________________
Mario Derajić, Direktor
|
Održana je Vanredna skupština akcionara Fratello Trade a.d. Banja Luka, u svrhu otkupa sopstvenih akcija – sticanje sopstvenih akcija pro-rata.
„FRATELLO TRADE“ preduzeće za proizvodnju, promet i usluge a.d. Banja Luka
U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i članom 45 i 48. Statuta „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva na I sjednici održanoj dana 24.02.2017. godine donio je odluku kojom
S A Z I V A
Vanrednu sjednicu Skupštine akcionara „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka, koja će se održati u utorak, 28.03.2017. godine u 14 časova, u poslovnim prostorijama Društva, Ramići bb 78000 Banja Luka.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
D N E V N I R E D
1. Izbor radnih tijela (Predsjednik Skupštine, zapisničar, ovjerivači zapisnika, članovi komisije za glasanje).
2. Usvajanje Zapisnika VIII sjednice Skupštine akcionara „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka, održane 30.06.2016. godine.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o otkupu sopstvenih akcija – sticanje sopstvenih akcija pro-rata.
4. Informacija o poslovanju Društva u 2016. godini.
5. Razno
N A P O M E N A:
Saziv za Vanrednu Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: „Dnevne nezavisne novine" i „Euroblic press".
Saziv Skupštine akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini, dostupni su akcionarima na internet stranici Društva i internet stranici Berze, kao i na uvid u prostorijama Društva u Banja Luci, Ramići bb, u terminu od 9 do 15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 18.03.2017. godine. Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama Društva jedan sat prije početka Skupštine.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara. Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena kod nadležnog organa, punomoć za zastupanje pravnih lica – pečatom društva i potpisom ovlašćenog lica, a punomoć data od strane akcionara koji su strani državljani, odnosno sa sjedištem van Bosne i Hercegovine - apostille pečatom.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 17 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Upravni odbor
Materijali za vanrednu skupštinu 28.03.2017. godine
Obezbjedili smo rashladne vitrine za naše kupce koji vrše prodaju proizvoda sa robnom markom Fratello krajnjim potrošačima.
Održana je VIII redovna skupština akcionara Fratello Trade a.d. Banja Luka, Zapisnik sa Skupštine i Odluke dostupne su na sajtu.
„FRATELLO TRADE“ a.d. preduzeće za proizvodnju, promet i usluge, Banja Luka
U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i članom 45 i 48. Statuta „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva na III sjednici održanoj dana 27.05.2016. godine donio je odluku kojom
S A Z I V A
VIII redovnu sjednicu Skupštine akcionara „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka, koja će se održati u četvrtak, 30.06.2016. godine u 12 časova, u poslovnim prostorijama Društva, Ramići bb 78000 Banja Luka.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
D N E V N I R E D
1. Izbor radnih tijela (Predsjednik Skupštine, zapisničar, ovjerači zapisnika, komisija za glasanje);
2. Usvajanje zapisnika sa VII Skupštine akcionara, održane 30.06.2015. godine;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2015. godinu;
4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju revidiranih Finansijskih izvještaja „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2015. godinu;
5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2015. godinu;
6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Internog revizora „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2015. godinu;
7. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2015. godinu;
8. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju revidiranih Konsolidovanih finansijskih izvještaja „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2015. godinu
9. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izvještaja o poslovanju „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2015. godinu;
10. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2015. godinu;
11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2015. godine;
12. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2016. i 2017. godinu.
13. Razno.
N A P O M E N A:
Saziv za VIII Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: „Dnevne nezavisne novine" i „Euroblic press".
Saziv Skupštine akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini, dostupni su akcionarima na internet stranici Društva i internet stranici Berze, kao i na uvid u prostorijama Društva u Banja Luci, Ramići bb, u terminu od 9 do 15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 20.06.2016. godine. Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama Društva jedan sat prije početka Skupštine.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara. Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena kod nadležnog organa, punomoć za zastupanje pravnih lica – pečatom društva i potpisom ovlašćenog lica, a punomoć data od strane akcionara koji su strani državljani, odnosno sa sjedištem van Bosne i Hercegovine - apostille pečatom.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 14 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Upravni odbor
"FRATELLO TRADE" AD Banja Luka, bavi se trgovinom, pakovanjem, doradom te distribucijom zamrznute i svježe morske ribe i plodova mora, kao i zamrznutog povrća, voća. Na osnovu ukazane potrebe za popunom radnih mjesta, privredno društvo raspisuje
K O N K U R S
za prijem u radni odnos
1. Konkurs za radno mjesto:
- Komercijalista za teritoriju BiH, 1 izvršilac
2. Opšti uslovi kandidata:
- Visoka ili viša stručna sprema, VII ili VI stepen,
- Da je državljanin Republike Srpske,
- Da ima stalno prebivalište na teritoriji Republike Srpske,
- Da zadovoljava opšte uslove zdravstvene sposobnosti,
- Da nije krivično kažnjavan,
- Da se ne vodi krivični postupak
- Da je prijavljen na evidenciji Zavoda za zapošljavanje kao nezaposleno lice
3. Posebni uslovi:
- Predispozicije za rad na poslovima komercijale
- Odgovoran i profesionalan pristup poslu, sistematičnost i dobra organizacija,
- Komunikativnost i poznavanje prodajnih i pregovaračkih vještina,
- Terenski obilazak postojećih i rad na pronalaženju novih kupaca,
- Poznavanje rada na računaru (Microsoft office paket, internet),
- Posjedovanje vozačke dozvole "B" kategorije
4. Konkurs ostaje otvoren do 28.05.2016. godine.
5. Prijave sa CV-om dostaviti na e-mail: info@fratello-trade.com ili poštom na adresu: "Fratello Trade" AD, Ramići bb, 78000 Banja Luka.
Kandidati koji uđu u uži izbor, biće kontaktirani putem telefona radi dolaska na informativni razgovor.
Banja Luka, 19.05.2016. godine
D I R E K T O R
Mario Derajić, dipl.ing.
Kao i prethodnih godina, Nezavisni revizor je prilikom revizije finansijskih izvještaja Fratello Trade a.d. Banja Luka za 2015. godinu, dao pozitivno mišljenje (mišljenje bez rezerve). Finansijske izvještaje možete pogledati u rubrici „Investitori” – „Finansijski izvještaji”.
Na auditu 05.04.2016. od strane predstavnika Ministrastva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i predstavnika Kancelarije za veterinartsvo pri Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine utvrđeno je da Fratello Trade a.d. Banja Luka ispunjava neophodne uslove za izvoz proizvoda drugih proizvođača (trilateralna trgovina) u zemlje EU, te je objekat Fratello Trade a.d. Banja Luka sa brojem skladišta SKL-3-314 preporučen komisiji EU za stavljanje na DG Sanco listu dozvoljenih objekata za izvoz u EU.
Uspješno završena recertifikacija HACCP Codex Alimentariusa i ISO 9001:2008 standarda od strane certifikacionog tijela Bureau Veritas BH.
Član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske gospodin Mladen Ivanić i Njegova ekselencija ambasador Kraljevine Švedske u BiH Fredrik Šiler, u organizaciji Agencije za razvoj preduzeća Eda iz Banjaluke, posjetili su privredno društvo Fratello Trade.
Tom prilikom, gosti su obišli proizvodni pogon i razgovarali sa Menadžmentom o investicijama u inovacije i jačanju konurentnosti.
Dana 30.06.2015. godine, održana je VII redovna sjednica Skupštine akcionara “Fratello Trade” a.d. Banja Luka.
„FRATELLO TRADE“ preduzeće za proizvodnju, promet i usluge a.d. Banja Luka
U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i članom 45 i 48. Statuta „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor
Društva na II sjednici održanoj dana 27.5.2015. godine donio je odluku kojom
S A Z I V A
VII redovnu sjednicu Skupštine akcionara „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka, koja će se održati u utorak, 30.06.2015. godine u 12 časova, u poslovnim prostorijama Društva, Ramići bb 78000 Banja Luka.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
D N E V N I R E D
1. Izbor radnih tijela (Predsjednik Skupštine, zapisničar, ovjerači zapisnika, komisija za glasanje);
2. Usvajanje zapisnika sa VI Skupštine akcionara, održane 27.6.2014. godine;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2014. godinu;
4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju revidiranih Finansijskih izvještaja „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2014. godinu;
5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2014. godinu;
6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Internog revizora „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2014. godinu;
7. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2014. godinu;
8. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju revidiranih Konsolidovanih finansijskih izvještaja „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2014. godinu
9. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izvještaja o poslovanju „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2014. godinu;
10. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2014. godinu;
11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2014. godine;
12. Razno.
N A P O M E N A:
Saziv za VII Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: „Press" i „Euroblic".
Saziv Skupštine akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini, dostupni su akcionarima na internet stranici Društva i internet stranici Berze, kao i na uvid u prostorijama Društva u Banja Luci, Ramići bb, u terminu od 9 do 15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 20.06.2015. godine. Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama Društva jedan sat prije početka Skupštine.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara. Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena kod nadležnog organa, punomoć za zastupanje pravnih lica – pečatom društva i potpisom ovlašćenog lica, a punomoć data od strane akcionara koji su strani državljani, odnosno sa sjedištem van Bosne i Hercegovine - apostille pečatom.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 14 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Upravni odbor
Fratello maloprodaja iz TC Mercator premještena je na novu lokaciju u Srpskoj ulici br.109.
Održana VI redovna skupština akcionara “Fratello Trade” a.d. Banja Luka.
„FRATELLO TRADE“ preduzeće za proizvodnju, promet i usluge a.d. Banja Luka
U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i članom 45 i 48. Statuta „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva na IV sjednici održanoj dana 26.5.2014. godine donio je odluku kojom
S A Z I V A
VI redovnu sjednicu Skupštine akcionara „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka, koja će se održati u petak, 27.6.2014. godine u 12 časova, u poslovnim prostorijama Društva, Ramići bb 78000 Banja Luka.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
D N E V N I R E D
1. Izbor radnih tijela (Predsjednik Skupštine, zapisničar, ovjerači zapisnika, komisija za glasanje);
2. Usvajanje zapisnika sa V Skupštine akcionara, održane 28.6.2013. godine;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2013. godinu;
4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju revidiranih Finansijskih izvještaja „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2013. godinu;
5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2013. godinu;
6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Internog revizora „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2013. godinu;
7. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2013. godinu;
8. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju revidiranih Konsolidovanih finansijskih izvještaja „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2013. godinu
9. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izvještaja o poslovanju „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2013. godinu;
10. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2013. godinu;
11. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Fratello trade a.d.
12. Razmatranje i donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora Fratello trade a.d.
13. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2013. godine;
14. Razmatranje i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2014. i 2015. godinu;
15. Razno.
N A P O M E N A:
Saziv za VI Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: „Press" i „Euroblic".
Saziv Skupštine akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini, dostupni su akcionarima na internet stranici Društva i internet stranici Berze, kao i na uvid u prostorijama Društva u Banja Luci, Ramići bb, u terminu od 9 do 15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 17.6.2014. godine. Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama Društva jedan sat prije početka Skupštine.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara. Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena kod nadležnog organa, punomoć za zastupanje pravnih lica – pečatom društva i potpisom ovlašćenog lica, a punomoć data od strane akcionara koji su strani državljani, odnosno sa sjedištem van Bosne i Hercegovine - apostille pečatom.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 14 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Upravni odbor
Na auditu 11.12.2013. od strane predstavnika Ministrastva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i predstavnika Kancelarije za veterinartsvo pri Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine utvrđeno je da Fratello Trade a.d. Banja Luka ispunjava neophodne uslove za izvoz u zemlje EU, te je objekat Fratello Trade a.d. Banja Luka preporučen komisiji EU za stavljanje na DG Sanco listu dozvoljenih objekata za izvoz u EU. Računa se da bi Fratello Trade a.d. Banja Luka mogao početi izvoziti u EU početkom 2014 godine.
O B A V J E Š T E NJ E A K C I O N A R I M A
„FRATELLO TRADE“ A.D. BANJA LUKA
Obavještavaju se akcionari da od 25.7.2013. godine mogu pristupiti naplati dividende iz dobiti „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo) ostvarene u 2012. godini.
Dividenda u ukupnom iznosu od 98.305,66 KM će se isplaćivati akcionarima po principu da svakoj akciji pripada isti nominalni iznos od 0,0347 KM. Prilikom isplate dividende fizičkim licima ukupan iznos isplate će biti umanjen za iznos poreza na dividendu koje je Društvo u obavezi da plati u njihovo ime tom prilikom.
Pravo na dividendu iz dobiti Društva ostvarene u 2012. godini imaju akcionari koji imaju status akcionara prema podacima Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka na dan 22.7.2013. godine, kao dan presjeka.
Svim akcionarima, koji se obrate Društvu sa zahtjevom za isplatu i dostave identifikacioni dokument i podatak o računu u banci, isplata dividende će se izvršiti do 30.9.2013. godine.
Informacije i uputstva vezana za pravo na isplatu dividende akcionari mogu dobiti putem kontakt telefona 051/394-110 ili na mail: zelko.pecanac@fratello-trade.com
Dana 28.06.2013. godine održana je redovna godišnja Skupština „Fratello Trade” AD Banja Luka, zapisnik i odluke sa Skupštine možete pogledati u rubrici “Investitori”.
Upravni odbor na sjednici održanoj 24.05.2013. godine, saziva V redovnu sjednicu skupštine akcionara „Fratello Trade” AD Banja luka, koja će se održati dana 28.06.2013. godine u 12.00 časova u poslovnim prostorijama Društva.
Nadzorni audit za HACCP planiran je za 17.04.2013.
Uspješno smo završili certifikaciju i uvođenje međunarodnog standarda ISO 22000: 2005 i ISO 9001:2008.
Pored ovog standarda posjedujemo i sertifikat za HACCP Codex Alimentarius.
Povećan osnovni kapital Fratello Trade AD Banja Luka na 2.833.016 KM.
Na IV redovnoj skupštini donesena je odluka o povećanju osnovnog kapitala sa 1.139.460 KM na 2.833.016 KM, pretvaranjem rezervi kapitala, dijela zakonskih rezervi i neraspoređene dobiti.
Započeli smo sa realizacijom projekta intaliranja solarne elektrane snage 43 KWp sa fotonaponskim ćelijama za proizvodnju električne energije na krov postojećeg poslovnog objekta.
Na osnovu ukazane potrebe za popunom radnih mjesta preduzeće „FRATELLO TRADE“ AD, Ramići bb Banja Luka, raspisuje
K O N K U R S
za prijem u radni odnos
1. Konkurs za radno mjesto:
- Komercijalni direktor.
2 . Opšti uslovi kandidata:
- Visoka ili viša stručna sprema, VII ili VI stepen,
- Da je državljanin Republike Srpske,
- Da ima stalno prebivalište na teritoriji Republike Srpske,
- Da zadovoljava opšte uslove zdravstvene sposobnosti,
- Da nije krivično kažnjavan,
- Da se ne vodi krivični postupak
3. Posebni uslovi:
-Iskustvo u organizaciji prodaje unutar cijele BiH, te iskustvo prodaje po megamarketima,
-Najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima, poželjno na poslovima komercijalnog rukovodioca,
-Poznavanje rada na računaru (Microsoft office paket),
-Posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije
4. Konkurs ostaje otvoren do 28.07.2012. godine.
5. Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu: „Fratello Trade“ AD, Ramići bb, Banja Luka.
Banja Luka, 18.07.2012. godine
D I R E K T O R
Mario Derajić, dipl.ing.
Dana 20.04.2012. godine u preduzeća „Fratello-trade“ u Ramićima i u maloprodajnim objektima u Ramićima, na Tržnici i u tržnom centru u Merkatoru je izvršena recertifikacija sistema za upravljanje bezbjednošću hrane HACCP Codex Alimenatrius, dok je istovremeno izvršen i predaudit za standarde ISO 22000:2005 i ISO 9001:2008.
Rertifikacija je prošla uspiješno i preduzeće „Fratello-trade“ i sva tri gore pomenuta maloprodajna objekta su dobili HACCP certifikate.
Trenutno se radi na dovršavanju dokumentaciije za ISO standarde i konačna certifikacija sa ISO 22000:2005 i recrtifikacija ISO 9001:2008 se očekuje sredinom jula.
Certifikaciju ISO 22000:2005 i recertifikaciju ISO 9001:2008 i HACCP Codex Alimentariusa vrši certifikaciono tijelo SGS BiH d.o.o.
Upravni odbor na sjednici održanoj 18.5.2012. saziva IV redovnu Skupštinu akcionara Fratello-Trade a.d. koja će se održati 22.6.2012. u 12 časova u službenim prostorijama društva.
Predaudit za standardizaciju ISO standarda 22 000:2005 i 9001:2008 se očekuje u martu 2012. godine.
Dobili smo dozvolu nadležnog ministarstva za početak rada u novom pogonu za čišćenje lignje.
Ukupni prihodi u 2011. godini po završenom obračunu su veći za 10% u odnosu na prethodnu godinu.
Završili smo radove i kompletno opremili novi pogon za čišćenje lignje.
Najbolji korporativni portal u poslovnoj 2010-toj godini od od strane Banjalučke berze.
Sazivamo III redovnu Skupštinu akcionara, koja će se održati 20.05.2011. godine u prostorijama Društva "Fratello Trade" a.d. Banja Luka, Ramići bb, sa početkom u 13:00 časova.
Započeli smo projekat uvođenja novog standarda – ISO 22000/2005.
Obavještavamo sve akcionare i poslovne partnere da smo okončali sve poslove na završetu nove poslovne zgrade "FRATELLO TRADE" AD Banja Luka.
Održana sjednica Upravnog odbora "FRATELLO TRADE" AD Banja Luka. Na sjednici je donešena odluka o sazivanju 2.redovne skupštine akcionara, koja će se održati 22.06.2010. godine sa početkom u 13 časova, u novoizgrađenoj Fratellovoj zgradi, adresa Ramići bb Banja Luka.
Od 15.05.2010.g. do 22.05.2010.g. izlažemo na Novosadskom sajmu, posjetite štand "FRATELLO TRADE" AD Banja Luka.
Završili smo hladnjaču od 600 m3 unutar novog poslovnog objekta u Ramićima!
Dva puta sedmično našim vjernim kupcima dopremamo svježu morsku ribu iz Italije i Neuma.
Započeta izgradnja novog poslovnog prostora - Fratello Trade.
Posjetite našu novootvorenu poslovnu jedinicu "Restoran Alas" i uživajte u vrhunskim specijalitetima od ribe i plodova mora!
Još smo bliži našim konzumentima u Centralnoj Bosni i Hercegovini.
Počela je sa radom naša poslovna jedinica u Sarajevu.
Održana je peta Sjednica Upravnog odbora Fratello Trade A.D.
Održana je prva redovna Skupština akcionara (nakon IPO) Fratello Trade A.D.
Izlažemo naše proizvode na 76. međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu.
Naša nova poslovna jedinica: maloprodaja unutar "Merkator" centra u Banja Luci.
Nudimo Vam veliki asortiman svježe i zamrznute ribe i plodova mora!
Posjetite našu ribarnicu unutar hipermarketa!
Sazivamo prvu skupštinu akcionara FRATELLO TRADE A.D.
Prezentovali smo naše proizvode na 35.sajmu ishrane u Budvi od 18-21.marta 2009.
Izlažemo naše proizvode na 76. međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu od 9-16. maja 2009.
Dobili smo
nagradu na izboru za najuspješnije u privredi Republike Srpske za 2008. godinu.
Izvršena je prva trgovina akcijama Fratella po cijeni od 4.05 KM, koja je za 1,25% viša od cijene po kojoj su akcije upisivane tokom IPO-a.
Akcije Fratella uvrštene su na službeno berzansko tržište - Novo tržište Banjalučke berze. Na web site-u berze prijavljeni su: finansijski izvještaj za 2008. godinu, Revizorski izvještaji za 2006 i 2007. godinu, Statut, Prospekt za uvrštenje na službeno berzansko tržište.
Osma emisija akcija registrovana je u Centralnom registru hartija od verijednosti. Fratello ima 108 akcionara.
U osnovnom sudu u Banjaluci, registrovano je povećanje osnovnog kapitala emitovanjem osme emisije akcija javnom ponudom.
Komisija za hartije od vrijednosti proglašava osmu emisiju akcija uspješnom i upisuje je u Registar emitenata.
Osnivamo poslovnu jedinicu u Sarajevu, da bi bili što efikasniji u zadovoljenju potreba naših kupaca.
U fazi smo prikupljanja ponuda za izgradnju novog poslovnog objekta ukupne kvadrature: 640m2. Sadržaj objekta čine:
- Pakirnica
- Komora za hlađenje
- Diskont za prodaju ribe
- Kancelarije
U fazi smo registracije povećanja osnovnog kapitala i novih vlasnika u Centralnom registru, te povećanje osnovnog kapitala u sudu, nakon uspješno završenog IPO-a (javne ponude akcija)
Uspješno smo završili IPO.
Dobili smo više od 100 novih vlasnika koji zajedno čine 18,96% od ukupnog vlasništva Fratello Trade a.d.
- Usvojili smo Statut, Poslovnik o radu Upravnog odbora, Poslovnik o radu Skupštine akcionara, Kalendar korporativnih aktivnosti i Kodeks korporativnog upravljanja.
- Novim Statutom omogućili smo da akcionari sa 5% glasova sazovu skupštinu akcionara.
- Planiramo da novi akcionari imenuju jednog člana Upravnog odbora.
- Mogućnost za potencijalne investitore prije IPO-a: Da se maksimalno upoznaju sa trenutnim stanjem i planovima za budućnost, prije donošenja odluke o investiranju.
- Da li Fratello ima skrivenih namjera? - Ne, nemamo! Ovo potvrđujemo uvođenjem "Lock-up" (zabrane prodaje na akcije osnivača u roku od dvije godine).
- Usvojili smo model po kome će menadžeri biti akcionari, a kompanija će iskoristiti pravo da posjeduje svoje sopstvene akcije, te će ih na osnovu ugovora prenositi na uspješnije menadžere.
- Opskrbljujemo novi lanac marketa "Tuš" u Srbiji.
- Sklopili smo ugovore sa konsultantskim kućama - "Socius" - Slovenija i "Advantis" - Banja Luka. (Advantis je zadužen za pripremu i sve radnje vezane za izlazak na berzu, te za samo provođenje IPO. Socius je savjetnik za korporativno upravljanje).
- U fazi smo pripreme IPO (Initial public offer), koji će biti prvi IPO u BiH.
Izlazak na berzu očekuje se krajem ove godine.
Planiramo dokapitalizaciju firme sa 20% novih vlasnika.
Cilj nam je stvoriti uslove za kvalitetan i održiv dalji rast i razvoj.
- Uspješno su provedeni prvi nadzor ISO 9001/2000 provjere kao i prvi nadzor HACCP certifikata po Codexu Alimentarius CAC/RCP 1-1969 Rev. 4(2003).
- Otvorena je nova poslovnica u Tuzli, što potvrđuje našu težnju da se približimo kupcima. Krajnji cilj nam je jačanje tržišnog prisustva.
